独立董事专门会议细则 - 2024年4月制定工作细则[2] - 关联交易等经会议讨论且过半独立董事同意后提交董事会[7] - 行使特定职权需经会议审议且过半独立董事同意[8] - 提前三天通知参会，一致同意可豁免通知时限[10] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[10] - 表决实行一人一票[10] - 会议记录包含多项内容，出席者需签字[11] - 会议档案保存期限至少十年[11] - 细则经董事会审议通过后实施和修改[13]