会议与议案 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交股东大会审议[2,4,5,6,7,10,14,15,19,20] - 董事会决定2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26] 财务相关 - 同意公司及其子公司2024年度向银行申请不超2亿元综合授信额度[11] - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年度公司无控股股东等违规占用资金及对外担保情况[15] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，与公司实际情况匹配[7] - 审议通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[18,19] - 公司拟12个月内用不超2亿元自有资金投资理财[25] 人员与组织 - 2024年度高级管理人员薪酬方案表决，4名关联董事回避，5票同意通过[17] - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21][23] - 提名朱晓东等4人为第四届非独立董事候选人[21] - 提名俞婷婷等3人为第四届独立董事候选人[23] - 董事会换届选举相关议案表决均为9票同意[21][23][24][26] 报告审议 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告议案[2,3,5,6,8,10,15,18,20] - 审议通过《2022 - 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[20] 章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案需提交股东大会审议[24]