证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-004 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年4月22日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于10日前以 电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。其 中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式 参加。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生向董事会递交了《2023 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 同期刊登于 ...