证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-016 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2023 年年度报告》全文及其摘要，认为《2023 年年 度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司 ...