公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[8] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[8] - 公司治理层职责通过《公司章程》明确，股东大会为最高权力机构[8] 制度建设 - 制定物资采购、存货、生产等内部控制制度并完善[6] - 建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并实行[6] - 制定《人事与工薪管理制度》等人力资源政策[14] - 制定《重大信息内部报告制度》，建立沟通渠道和机制[28] - 制定《宁波喜悦智行科技股份有限公司监事会议事规则》[30] - 制定《内部审计制度》，降低内控风险[31] - 制定《销售与收款管理制度》，规范销售收款职责[32] - 制定《采购与付款管理制度》，防范采购付款舞弊差错[33] - 制定《生产与存货管理制度》，规范生产仓储流程[35] - 制定《固定资产管理制度》，确保资产安全完整[36] - 制定《营运资金管理制度》，确保货币资金安全[37] - 制定《对外担保管理制度》，防范对外担保潜在风险[42] - 制定《关联交易管理制度》，保证关联交易公平公允[44] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分利润表和资产管理相关[48] - 财务报告内控重大、重要缺陷迹象明确[49][50][54][55] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告[58] - 非财务报告内控重大、重要缺陷迹象明确[59][60][63][64] 内控评价与计划 - 本次内控评价未发现报告期内重要和重大缺陷[67] - 公司将发挥内审部门作用解决内控执行问题[68] - 公司计划加强人员培训，完善薪酬考核体系[68] - 董事会认为已按要求在重大方面有效保持财报相关内控[70]