会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会2次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[7] - 2023年12月28日召开第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议[8] 议案审议情况 - 2023年4月25日和5月24日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案[16][17] - 2023年4月25日和5月24日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[18] 信息披露情况 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[15] 内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，保持有效控制[15] 独立董事履职情况 - 独立董事陈凌云全部以通讯方式参加会议，无授权委托或缺席情况[5] - 陈凌云助力公司提高风险管理和深化内部控制体系建设[10] - 陈凌云与中小股东沟通交流，维护其合法权益[11] - 陈凌云定期到公司现场办公考察[12] - 2023年度陈凌云审核关联交易，未发现损害公司和中小股东利益情形[14] - 独立董事认真履行义务，提出合理化建议[19]