证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-026 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 第二届董事会第二次会议决议； 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过直接送达方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中杨晓宏、王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会 议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公 司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要> 的议案》 董事会认为：公司编制的《20 ...