公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[4] - 管理框架体系包括多个中心和部门[6] - 成立专门内审机构，配备专职审计人员[7] 制度建设 - 建立人事、预算、关联交易等多项管理制度[8][14][16] - 制定销售、合同等业务管理制度[18][19] 风险控制 - 采取多种策略控制风险，有相应控制措施[11][12] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[25][26] - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷[27][28] 保荐评价 - 保荐机构认为公司治理和内控制度完备且执行良好[32] - 保荐机构认为内控评价报告符合实际情况[32]