会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月25日召开[2] - 董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[30] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本60,000,000股为基数，拟每10股派现金红利16.50元（含税），不转增股本、不送红股[12] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案及办理相关事宜[14] 薪酬相关 - 2024年独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人民币（税前），出席会议及其他合理费用实报实销[19] - 2023年度高级管理人员薪酬方案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[20] - 2024年度高级管理人员薪酬将按职务、绩效考核和经营业绩等综合评定[20] 审计与资金 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期1年[22] - 公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2024年年度股东大会召开，单项投资期限不超12个月，尚需股东大会审议[26] 报告与议案 - 2023年度多项报告及议案审议通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][10][12][14][17][19] - 《2024年第一季度报告》议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[29] - 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[25]