会议召开情况 - 2023年度召开股东大会3次，董事会7次[3] - 2023年度召开董事会审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次、战略委员会1次[5] 决策事项 - 2023年1月12日对2023年度日常关联交易情况进行合理预计[7] - 2023年2月7日同意续聘立信会计师事务所为2022年度审计机构[8] - 2023年4月24日认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合实际情况[8] - 2023年4月24日认为公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整[8] - 2023年4月24日同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构[8] - 2023年4月24日同意公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金[8] - 同意使用不超过13亿元自有及闲置募集资金进行现金管理[9] 人员相关 - 独立董事自2017年7月任职，于2023年7月20日自然卸任[24] - 2023年7月20日离任前，独立董事在公司现场工作16天[13] - 公司完成董事会换届选举，候选人资格等符合规定[20] 合规情况 - 2023年度日常关联交易公平公正，定价公允，符合规定[17] - 严格按要求编制并披露定期报告和内控评价报告，财务数据准确[18] - 报告期内未发生控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[9] 其他 - 公司董事及高管薪酬政策与方案合理，考核和发放符合规定[21] - 向独立董事定期通报运营情况，提供工作条件和人员支持[14]