内部控制评价 - 立信会计师认为公司2023年末财务报告内控有效[9] - 董事会认为无财务与非财务报告内控重大缺陷[17] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关缺陷定量标准[21] - 财务报告内控与资产管理相关缺陷定量标准[22] - 非财务报告内控缺陷定量标准[23][24] 2023年举措 - 完善各部门体系、合同、供应商等管理制度[24] - 加强存货、固定资产、投标等管理[25][26][27] - 以信息系统保障内控运行，强化监督检查[28] 其他事项 - 2023年11月因涉嫌违规被列入军队采购暂停名单[26] - 将根据业务流程更新内控制度完善治理[28]