中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：凡拓数 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | | --- | | 创 | | 保荐代表人姓名:曹今 联系电话：020-38381453 | | 保荐代表人姓名:何继兴 联系电话：020-38381092 | | 现场检查人员姓名：曹今、朱卫存 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅了公司三会文件 | | 会议会议记录、决议等资料；察看公司的主要生产、经营、管理场所；对信息 | | 披露文件进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | | 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 √ | | 存完整 | | 4.三会会议决 ...