广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王旭东） 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各 项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议 案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席相应会议并认真 听取了与会股东的意见和建议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真审阅各次董 事会的议案，并在核查后均发表了同意的独立意见。具体情况如下： | | | | | | | 1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额 度的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》； | | | ...