内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 治理结构与制度 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司明确岗位职责和审批权限，规范战略制定流程[9] 管理制度 - 公司建立人力资源、资金活动、采购等多项管理制度[10][11][14] - 公司制订销售及收款、关联交易、对外担保等管理制度[15][18][24] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例认定[25] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占利润总额比例评价[33] 信息沟通与反馈 - 公司通过明确职责和线上系统改善员工信息沟通[23] - 公司定期收集分析外部信息并及时处理反馈[23]