证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-021 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长 汪小明主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及 2023 年度经营状况，董事会形成了《2023 ...