证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-013 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 14 日（星期日）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 5 人，以通讯方式 出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2023 年度经营情况， 公司编制了 ...