会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月19日召开，5位董事均出席[1] - 决定于2024年5月16日15:00召开2023年年度股东大会[21] 议案审议 - 多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][9][10][12][13] - 2024年度高级管理人员薪酬方案表决同意4票，关联董事刘小宁回避表决[16] 项目与分配 - 部分募投项目达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[10] - 2023年度以总股本106,400,000股为基数，每10股派现1.6元[11][12] 资金与授信 - 同意用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，需股东大会审议[17] - 同意向银行申请不超6亿元综合授信额度，需股东大会审议[18] 其他事项 - 2024年度独立董事津贴为税前12万元/年[14] - 审议通过修订《审计委员会工作细则》[20]