分红与股本 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利340万元[3] - 2023年度每10股转增4股，转增后股本增至9520万股[3] 资金与授信 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[9] - 开展票据池业务，使用不超过1亿元的票据池额度[9] - 拟使用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[10][11] - 同意使用不超过70000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 公司拟向金融机构申请综合授信，预计担保额度累计不超100,000.00万元[14] 项目进展 - “军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[7] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》获通过[12] - 《关于2024年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》关联董事回避表决后获通过[14] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》获通过[15] - 《关于修订公司制度的议案》获通过，《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[16] - 《关于会计政策变更及新增会计估计的议案》获通过[17] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[17]