证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-027 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董 ...