证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-006 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，当前股价目前已低于最近一年股票最高 收盘价格的 50%，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，公司拟使用 自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会 ...