哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-041 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第二届董事会第五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董 事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，增加股东回报，在遵循安全性、流动性、募投项目 建设优先，确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含实施主体全资子 公司上海敷尔佳科技发展有限公司）使用不超过人 ...