关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委 员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中 国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员会成员 进行相应调整。公司董事、副总经理陈和先先生不再担任公司第二届董事会审计 委员会委员职务。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-032 深圳市致尚科技股份有限公司 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2023年11月30日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等规定，公司董 事会同意选举董事计乐宇先生担任审计委员会委员，与范晋静女士（召集人）、 刘胤宏先生共同组成公司第二届董事会 ...