证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-030 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会 议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于＜2023年度总经理工作报告＞的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通 ...