内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 2023年1月1日至期末未发现内控设计或执行重大缺陷[26] 制度建设 - 截止2023年12月31日制定和修订公司治理和会计核算制度[6] - 制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[12] 组织架构 - 董事会下设战略、审计等四个委员会[5] - 选举三名独立董事[5] 风险管控 - 建立以内部控制制度为基础的风险评估和管理体系[9] 审批制度 - 日常业务采用逐级授权审批，重大交易按金额由董事会等审批[16] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[22][24]