会议安排 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开[2] - 董事会提议于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12] - 《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》全票通过[13] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[16] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》全票通过[18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》回避7票[20] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，回避3票[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[21] - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过[23] 财务数据 - 拟以总股本80,000,000股为基数，每10股派送现金股利5.6元，预计共派送现金44,800,000元[10] - 拟使用不超30000万元闲置募集资金和不超9000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[17] - 拟向银行申请不超37000万元的综合授信额度，无需担保[21]