内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][25][26] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设7名董事，3名独立董事；监事会设3名监事，1名职工监事[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 公司制定会计、财务、担保、投资等多项管理制度[12][17][18] 内控标准 - 明确财务报告内控资产、营收潜在错报各等级定量标准[22]