内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司建立采购与付款等多项业务控制程序和制度[12][13] - 公司建立完善资产日常管理和财务会计制度[12][15] - 公司建立研发项目全生命周期管理规范[15] - 公司制定信息系统、业务外包等多项管理制度[16][17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产净损失≥最近一次经审计净资产总额1%[25] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[26] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[27]