证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-051 江苏日久光电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第五次会议于2024年10月17日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2024年10月14日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实 际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊、任永平， 合计3人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。 本次会议符合《公司法》 ...