证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-038 仲景食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15：30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2024 年 11 月 4 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00- ...