本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 临时股东大会召集方案已经董事会第九届十三次会议审议通过，现将 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-054 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第三次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00。 网络投票时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25、9:3 ...