信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[10][46][131][176] - 本次拟发行可转换公司债券总规模不超过73700.00万元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[72][73][74][76] 利润分配 - 公司利润分配不得超累计可供分配利润范围，采取现金、股票或两者结合方式[13][14] - 2022年度每10股派现2.2元、转增4.5股，派现2933.34万元、转增6000.0120万股[27] - 2023年度每10股派现2.35元，派现4498.90万元[28] - 最近三年现金累计分配利润7539.75万元，占年均净利润10695.88万元的70.49%[29] 市场与销售 - 2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率为8%，位居全球第六位、国内第二位[35][161] - 2023年全球掩膜版市场约为1362亿日元，2024年预计达1389亿日元[66] 募投项目 - 募投项目经营稳定期预计平均每年产生营业收入28631.13万元[36][163] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资42088.79万元，拟用募集资金41903.76万元[118] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资21796.24万元，拟用募集资金21796.24万元[118] 财务数据 - 截至2024年6月30日，机器设备原值达98025.58万元[32][149] - 报告期向前五大供应商采购原材料金额分别为24944.52万元等，占比分别为90.26%等[33][150] - 报告期向前五大客户销售金额分别为33129.52万元等，占营收比例分别为67.12%等[34][152] - 2023年末总资产97723.96万元，2024年6月末为85584.78万元；2023年净利润 - 479.75万元，2024年1 - 6月为72.92万元[190] 技术研发 - 公司已实现180nm制程节点半导体掩膜版量产，掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[180][181] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东持股比例合计62.06%，持股数量为119897813股[179] - 控股股东杜武兵直接持股23.81%，合计控制公司表决权比例为40.15%[179][197] 子公司情况 - 公司拥有3家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司和1家中国台湾地区办事处[187] - 成都路维2023年末总资产80771.08万元，2024年6月末为69228.30万元；2023年净利润9006.12万元，2024年1 - 6月为5150.73万元[191]