北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-105 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关 法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2024年10月23日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...