证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-055 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、易素琴 女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》 根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审 慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的 金融工具进行了全面的 ...