证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-032 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式及内容 符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三 季度报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 1 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于2024年10月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本 次会议通知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分 ...