2024 年 10 月 24 日 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-035 浙江一鸣食品股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立 董事的议案》。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事候选人并提交股东大 会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人蓝发钦先生的有关材料 并已审核通过。蓝发钦先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时 担任公司第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会战略委员会 委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与第七届董事会任期一 致。 附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 1 附件：公司第七届董事会独 ...