证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-035 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 23 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第七次 临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》 公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证 券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下 11 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下： 2.1《董事会审计委员会工作细则》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2. ...