证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十九次会议通知及资料于 2024 年 10 月 12 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 22 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事 十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生 主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2024 年第三季度报告》。 本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 1 意将该议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2024 ...