| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2024 年10月22日（星期二）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本次会议通 知于2024年10月12日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本 次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《金埔园 林股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公 ...