金埔园林股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第 五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲 女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高资金的使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不影响募集资金投 ...