| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第五 届董事会第五次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开 会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参 加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下决议： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。 ...