证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-043 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会 议于 2024 年 10 月 23 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 公司董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果 ...