| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本 次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果 ...