| | | 公告编号：临2024-070 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | 证券简称：博威合金 债券简称：博23转债 | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于对 全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-071）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日在公司会议 室召开了第六届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中 董事张明先生、郑小丰先生、孟祥鹏先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会 议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论， 审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第三季度 ...