证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-025 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10 月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会 2024年第二次临时会议，并于2024年10月17日形成有效决议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》 的规定，合法、有效。 根据公司工作安排，董事会同意何敬麟先生加入提名委员会担任委 员、张来斌先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员。调整后，提名委员 会、考核与薪酬委员会人员组成如下： 1、提名委员会 主任委员：戴厚良 委 员：蒋小明 何敬麟 2、考核与薪酬委员会 主任委员：张来斌 委 员：段良伟 何敬麟 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过《关于调整补充公司董事会专门委员会成员的议 案》 ...