证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-068 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。全体董事认为，公 司《2024 年第三季度报告全文》全面、真实、充分地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核 程序符合相关法律及行政法规的要求,符合中国 ...