证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-070 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份 有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年第三季度报告》，对公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚 ...