证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-067 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（周四） 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:30 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...