本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-054 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《内部 审计制度》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议的 通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《202 ...