第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将 该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-038 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果 ...