第二章 人员组成 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024年10月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 4 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召集与通知 6 | | 第五章 议事与表决程序 7 | | 第六章 信息披露 9 | | 第七章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了强化青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称"《规范 运作指引》"）、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会( 下称"审计委员会")，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员必须保证 ...